РЕШЕНИЕ

Годового общего собрания акционеров ОАО "Бишкектеплосеть"

19 апреля 2017 года

1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе:

1. Турдукеева Гаухар Насировна – представителя независимого реестродержателя  ОсОО « Фондрегистр», Председателем счетной  комиссии,
2. Байтикова Жылдыз Кыдырбаевна,
3. Жалиева Айгерим Жалиевна,
4. Иванова Линара Маратовна,
5. Муканбетова Жаныл Айтбековна,
6. Рахимова ТынараКасеновна,
7. Усупова Айзат Сабыркуловна.

2.Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

3.Утвердить заключение независимого аудитора.

4.Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатом проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2016 год.

5.Утвердить отчет Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016 год.

6.Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2016 год.

7.Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2016 год в сумме   70 472 576,61 сом:

- 25% на выплату дивидендов акционерам                              17 618 144,15 сом;

- 75% на развитие производства ОАО «Бишкектеплосеть»       52 854 432,46 сом;

Определить размер дивидендов на одну простую акцию – 0,01825265699 сом.

Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 10 апреля 2017 года,

днем выплаты дивидендов -7 августа 2017 года.

Определить формой выплаты дивидендов – денежные средства, местом выплаты дивидендов – г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина,2/1, в кассе ОАО «Бишкектеплосеть».

8.Утвердить годовой бюджет Общества на 2017 год.

9.Утвердить Устав ОАО «Бишкектеплосеть».

10.Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в новой редакции.

11.Утвердить Положение «О Совете директоров Общества» в новой редакции.

12.Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.

13.Утвердить Положение «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции.

14.О составе Ревизионной комиссии Общества.

14/1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества:

         - Жээнбекова Н.У.;

         - Сулайманкулова А.А.;

         - Воробьева П.С.

14/2.Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

 - Жээнбекова Н.У.;

         - Сулайманкулова А.А.

Председатель собрания                                                                           Есенбаева Б.У.

Секретарь собрания                                                                                Усенбекова А.Т.