ОАО «Бишкектеплосеть»

уведомляет о том, что 08 апреля 2016 г. в 10-00ч. по адресу г.Бишкек ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1  состоялось Годовое общее собрание акционеров, кворум собрания–96,1%, форма проведения – совместное присутствие акционеров (очная). На собрании приняты следующие решения:

1. Утвердить счетную  комиссию  годового  общего собрания в  составе:

1.   Турдукеева Гаухар Насировна – представителя независимого реестродержателя ОсОО «Фондрегистр», Председателем счетной комиссии

2.   Муканбетова Жаныл Айтбековна;

3.   Иванова Линара Маратовна;

4.   Рахимова Тынара Касеновна;

5.   Жалиева Айгерим Жалиевна;

6.   Мамбетаитова Жылдызгул Жумагуловна;

7.   Байтикова Жылдыз Кыдырбаевна

1. Утвердить отчет Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 2015 год.
2. Утвердить заключение независимого аудитора о финансовой отчетности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2015 год.
3. Утвердить заключение Ревизора по результатом проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Бишкектеплосеть» за 2015год.
4. Утвердить отчет Генеральнойдирекции об исполнении бюджета Общества за 2015 год.
5. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров за 2015 год и отчет об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора за 2015 год.
6. Утвердить годовой баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2015 год.
7. Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2015 год в сумме  39 139 047,8 сом:

- 25% на выплату дивидендов акционерам                                             9 784 761,95 сом

            - 75% на развитие производства  ОАО «Бишкектеплосеть»                29 354 285,85 сом

Определить размер дивидендов на одну простую акцию – 0,01013715758 сом. После перерасчета сумма дивидендов к выплате:

            Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР                      7 875 288,0 сом

            Социальный фонд КР                                                                                1 287 829,16 сом

            Юридические лица                                                                                     373 951,43 сом

            Физические лица                                                                                        247 693,36 сом

Определить днем списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 16 марта 2016 года, днем выплаты дивидендов –  01 августа 2016 года.

Определить формой выплаты дивидендов – денежные средства, местом выплаты дивидендов – г.Бишкек, ул.Жукеева-Пудовкина, 2/1, в кассе ОАО «Бишкектеплосеть».

1. Утвердить отчет Совета директоров Общества о своей работе за 2015 год.
2. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2016 год.
3. Утвердить смету расходов на содержание Ревизора на 2016 год.
4. Утвердить годовой бюджет Общества на 2016 год.
5. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества:

-        Мамырбекова Таштанбека Масалбековича;

-        Муканбетова Абдырашита Муканбетовича;

-        Айдаралиева Калмурата Абдыраимовича;

-        Намазбекова Садыра Имадиловича;

-        Нур уулу Досбола.

1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть» следующих кандидатур:

-        Мамырбекова Таштанбека Масалбековича;

-        Муканбетова Абдырашита Муканбетовича;

-        Айдаралиева Калмурата Абдыраимовича;

-        Нур уулу Досбола;

-        Эмилбаева Бактыбека Карыбаевича.

1. Прекратить полномочия Ревизора ОАО «Бишкектеплосеть» – Какилова Т.К.
2. Избрать Ревизором ОАО «Бишкектеплосеть» - Нишанова Абдуалима Тажибаевича.
3. Решение по вопросу «О внесении дополнений в Устав ОАО «Бишкектеплосеть»,  предусматривающие в соответствии со ст. 148 Гражданского кодекса Кыргызской Республики возможность по решению общего собрания акционеров передачу полномочий исполнительного органа общества по договору другой коммерческой организации (юридическому лицу)» общим собранием акционеров не принято.

      Председатель собрания                                              Мамырбеков Т.М.

       Секретарь собрания                                                   Касымалиева Н.Т.