Место проведения собрания:   Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

                                                    ул. Жукеева-Пудовкина 2/1

Дата проведения собрания:     22 июля 2015 года

Время регистрации:                  с 9-00 до 10-00 часов

Время начала собрания:           10-00часов

Форма проведения:                   совместное присутствие акционеров (очное голосование)

 

Председатель собрания:          Мамырбеков Таштанбек Масалбекович

Секретарь собрания:                Дуйшенбиева Гульмира Алакчиновна

 

 

 

1. Утвердить счетную  комиссию  внеочередного  общего собрания в  составе:  

1. Турдукеева Гаухар Насировна – представитель ОсОО «Фондрегистр», - председатель счетной комиссии.            

2. Ким Маргарита Валентиновна;

3. Муканбетова Жаныл Айтбековна;

4. Олейникова Ольга Павловна;

5. Иванова Линара Маратовна;

6. Рахимова Тынара Касеновна;

7. Жалиева Айгерим Жалиевна.

 

2. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Бишкектеплосеть» в следующей редакции: 

- пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: «Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов, избираемых Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием сроком на 3 (три) года до проведения очередного Общего собрания акционеров».

 

3. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть - Раимбекова Урана Камилжановича».

 

4. Избрать членом Совета директоров ОАО «Бишкектеплосеть» - Айдаралиева Калмурата Абдыраимовича.

 

5. Утвердить смету расходов на содержание членов Совета директоров на 2015 год.

 

6. Не направлять сумму дивидендов  по  итогам  финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год, на погашение ущерба для ликвидации последствий аварии в сетях ОАО «Бишкектеплосеть». 

 

 

          Председатель собрания                                    Мамырбеков Т.М.

          Секретарь собрания                                          Дуйшенбиева Г.А.