ОАО "Бишкектеплосеть"

извещает о проведении очередного годового общего собрания акционеров:

- состоится 19 апреля 2017 года в 10-00 ч.

- по адресу г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 2/1.

- форма проведения – очная.

Повестка дня:

1. 1.       О составе счетной комиссии.
2. 2.       Об отчете Генеральной дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016  год.
3. 3.       О заключении независимого аудитора.
4. 4.       О заключении Ревизионной комиссии.
5. 5.       Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2016  год.
6. 6.       О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2016 год.
7. 7.       О порядке распределения прибыли за 2016 год.
8. 8.       О годовом бюджете Общества на 2017 год.
9. 9.       О внесении  дополнений в Устав ОАО «Бишкектеплосеть».
10. 10.   Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.
11. 11.  Об утверждении Положения «О Совете директоров Общества» в новой редакции.
12. 12.  Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции.
13. 13.  Об утверждении Положения «О Генеральной дирекции Общества» в новой редакции.
14. 14.  О составе Ревизионной комиссии Общества.

Начало и окончание регистрации – с 09-00ч. до 10-00ч.

Дата составления списка акционеров  – 10  апреля 2017  года.

С материалами собрания можно ознакомиться в  ОАО "Бишкектеплосеть",  телефон Секретаря Общества (312) 561101, (312) 568822.

 «Бишкекжылуулуктармагы» ААК

акционерлердин жылдык жалпы чогулушу 2017 –жылдын 19-апрелинде саат 10-00дө өткөрүлө тургандыгы жөнүндө маалымдайт :

- Дареги:  Бишкек ш., Жукеев-Пудовкин көч., 2/1.

- Өткөрүү формасы – ачык түрдө.

Күн тартиби:

1. Эсептөө комиссиясынын курамы жөнүндө.

2. 2016-жыл үчүн Коомдун финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары тууралуу Генералдык дирекциянын отчёту жөнүндө.

3. Көз карандысыз аудиттин корутундусу жөнүндө.

4. Текшерүү комиссиясынын корутундусу жөнүндө

5. 2016-жыл үчүн Коомдун бюджетинин аткарылышы тууралуу Генералдык дирекциянын отчёту жөнүндө.

6. 2016-жыл үчүн Коомдун жылдык балансы, киреше жана чыгаша эсептери жөнүндө.

7. 2016-жылдын кирешесин бөлүштүрүү тартиби.

8. 2017-жылга Коомдун жылдык бюджети жөнүндө.

9. “Бишкекжылуулуктармагы” ААКтын Уставына толуктоолорду киргизүү жөнүндө.

10. Коомдун корпоративдик башкаруу кодексин жаңы басылмада бекитүү жөнүндө.

11. “Коомдун директорлорунун кеңеши жөнүндө” Жобону жаңы басылмада бекитүү жөнүндө.

12. “Коомдун Текшерүү комиссиясы жөнүндө” Жобону жаңы басылмада бекитүү жөнүндө.

13. “Коомдун Генералдык дирекциясы жөнүндө” Жобону жаңы басылмада бекитүү жөнүндө.

14. Коомдун Текшерүү комиссиясынын курамы жөнүндө.

Каттоонун башталышы жана аякташы -  саат 9.00дөн 10.00гө чейин.

Акционерлердин тизмесин түзүү күнү– 2017 – жылдын 10-апрели.

Чогулуштун материалдары  менен “Бишкекжылуулуктармагы” ААКтан таанышууга болот, Коомдун катчысынын телефону: (312) 561101, (312) 568822.